A Polícia Civil concluiu o inquérito que apurou a atuação de um grupo criminoso suspeito de praticar empréstimos ilegais com cobrança de juros abusivos, ameaças e uso de violência no Norte de Minas. Ao todo, 12 pessoas foram indiciadas pelo crime de usura, 11 por lavagem de capitais e três por evasão de divisas. As investigações, iniciadas em 2024, indicaram que os suspeitos miravam principalmente pequenos comerciantes e trabalhadores informais, oferecendo empréstimos sem burocracia, com juros de até 20% em 20 dias e cobrança diária. Em caso de atraso, as vítimas eram submetidas a intimidações, constrangimentos e até agressões físicas. A investigação teve início com a operação Huracán, que foi deflagrada em 6 de agosto de 2024. Nesta data, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em Montes Claros que resultaram na apreensão de aproximadamente R$ 80 mil em dinheiro, além de moedas estrangeiras, documentos, cadernos com anotações de cobrança, cartões de divulgação dos empréstimos e diversos aparelhos celulares. As investigações também apontam indícios de lavagem de dinheiro, com ocultação da origem dos valores e possível envio de recursos ao exterior sem declaração. Segundo o delegado responsável pelas investigações, Cézar Salgueiro, o indiciamento dos investigados foi embasado na análise minuciosa dos materiais que foram apreendidos.
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